Сегодня ужесточается контроль за денежными операциями россиян
10 января-2021 в России вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они расширяют объем подпадающих под контроль властей денежных операций.
Фото: Pexels
Если коротко, то финансовая разведка будет мониторить почтовые переводы от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи также от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх от 600 тысяч рублей, операции по договорам лизинга и вообще любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.
Финразведка «положит глаз» и на сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Список таких сделок, кстати, пополнят аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
Сведения о сделках, превышающих вышеуказанные лимиты, будут обязаны передавать «куда следует» — банки, почтовые отделения, лизинговые компании, риэлторы и нотариусы.
По мысли фискальных органов, нововведения не повлияют на добросовестных экономических агентов, зато усложнят жизнь организациям и гражданам, ведущим двойную бухгалтерию, а также помешают разного рода «уклонистам» обходить законы и позволят уменьшить долю «теневой» экономики.
Источник: lenta.ru
